Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), confirmó que se desarrollan 27 allanamientos para ejecutar 13 órdenes de captura contra exdirectivos del Banrural e integrantes de la Asodefir.
Las órdenes de detención fueron giradas por el Juzgado Segundo Penal por los delitos de estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita.
“Hasta el momento se confirma cinco personas apresadas, entre quienes figuran Edin Barrientos, José Alberto de Paz Tello, William Amílcar Alvarado Nisthal, Delmi Esau Martinez y Felipa Xico Ajquejay”, declaró Curruchiche.
Agregó que los operativos son en seguimiento a una denuncia interpuesta por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de Homeland Security Investigations (HSI), que presentó una denuncia el 2 de agosto de 2019.
“El caso se relaciona con la donación de AID y USAID a la Asociación Asodefir. La donación de Q1 millón fue con el objetivo de facilitar servicios financieros de comunidades”, declaró el jefe de la FECI.
Añadió que en la denuncia presentada se indicaba que la asociación realizaba operaciones inusuales en sus cuentas bancarias.
HSI es el organismo de investigación principal del Departamento de Seguridad Nacional, responsable de investigar y desarticular organizaciones criminales y redes terroristas transnacionales que amenazan o buscan explotar las leyes de aduanas e inmigración de Estados Unidos.
En 2021 la actual fiscal general, Consuelo Porras, comentó que el caso Asodefir era uno de los proceso que no registraba avances en la FECI.
Con orden de captura
- Eluvia Rutilia Roquel Sitavi
- Carmen Rosa de León Escribano Schlotter
- Benjamín Son Turnil
- Leonardo Otoniel Delgado Méndez
- César Abraham Tocón Vásquez
- Julio César Recinos Salas
- Edin Raymundo Barrientos
- Felipa Xico Ajquejay
- José Alberto de Paz Tello
- Cesar René Díaz Izquierdo
- William Amílcar Alvarado Nisthal
- Delmi Esau Martinez
- Julio Roberto Contreras Giorgis
#Allanamientos#CasoAsodefir
La Fiscalía Especial contra la Impunidad en coordinación con la #PNC desarrolla 27 diligencias de allanamiento en Guatemala, Alta Verapaz, Chimaltenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Totonicapán; pic.twitter.com/2JiUsOfsTX— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 12, 2022
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