La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) realiza varias diligencias de allanamiento en las que busca detener a 14 personas vinculadas a un caso de lavado de dinero. El caso fue denunciado por las agencias de Estados Unidos AID y USAID por medio del Homeland Security Investigations en el 2019.
OTRAS NOTICIAS; Loma Alta San Juan Sacatepéquez, celebra su feria en honor a San Isidro Labrador
Por este nuevo caso se ha solicitado la captura de 14 personas por el presunto delito de lavado de dinero, resalta que se ha solicitado el retiro de inmunidad del actual ministro de Agricultura, José Ángel López Camposeco y del exministro de la misma cartera, Edín Barrientos.
Además se mencionó por la Fiscalía el nombre de Carmen Rosa de León Escribano, quien aún no ha podido ser ubicada por las autoridades, el operativo continua en desarrollo.
El caso
Según explicó el fiscal Curruchiche, EE.UU entregó una donación en dinero a la ONG Asodefir, encargada del desarrollo de las finanzas en provincia, sin embargo estos fondos pudieron haber sido desviados.
De acuerdo a la investigación, dichos recursos fueron utilizados para la compra de acciones de un banco del sistema, indicó el titular de la FECI. Añadió que dicha ONG actualmente está haciendo operaciones bancarias inusuales.
Señala encubrimiento de Juan Francisco Sandoval
Rafael Curruchiche indicó que, pese a la denuncia interpuesta por HSI, este caso fue no presentaba avances durante la gestión del anterior jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
El fiscal Curruchiche señaló a Sandoval de haber Favoreció a ciertas personas al engavetar el caso por varios meses.
#CasoAsodefir
La Fiscalía Especial contra la Impunidad busca hacer efectivas la aprehensión de 14 personas. Asimismo, la fiscalía estará presentando una solicitud de retiro de antejuicio.Ampliaremos. https://t.co/HWzmdrDl9j pic.twitter.com/hkIilJuejE
— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 12, 2022
Las órdenes de captura
La FECI confirmó que por este caso buscan a varias personas quienes formaron parte de la Junta Directiva de Asodefir por los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
- Carmen Rosa de León-Escribano
- Rutilia Roquel
- Pedro Benjamín Son
- Leonardo Ottoniel Delgado Méndez
- César Abraham Tocón Vásquez
- Julio César Recinos Salas
- Edin Raymundo Barrientos
- Felipa Shicó Alquejay
- Sergio René Diaz Izquierdo
- José Alberto de Paz Tello
- William Amilcar Alvarado
- Delmi Esaú Martínez
- Julio Roberto Contreras
[…] caro! Los productos de la Canasta Básica que subieron de precio Antejuicio contra ministro de Agricultura y allanamientos por caso del MP y EE.UU. Loma Alta San Juan Sacatepequez, celebra su feria en honor a San Isidro Labrador […]